İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kara para aklama suçlamasıyla 85 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında banka ve elektronik para kuruluşu çalışanları da bulunuyor.

Suç Gelirlerini Aklayan Şebekeye 6 İlde Operasyon: 85 Gözaltı

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonun odağında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiası bulunuyor.

85 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında aralarında 16 banka ve elektronik para kuruluşu çalışanının da bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, bankacılık ve ödeme sistemlerine yönelik kanunlara muhalefet ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Peki, bu büyük operasyonun fitili nasıl ateşlendi? Edinilen bilgilere göre, soruşturma 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başladı. İhbarın ardından harekete geçen yetkililer, konuyu derinlemesine araştırmaya başladı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) raporları doğrultusunda teknik ve mali analizler yapıldı.

47,5 Milyar TL’lik Şüpheli İşlem

Yapılan analizler sonucunda, 2022–2024 yılları arasında faaliyet gösteren 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildi. Bu rakam, soruşturmanın ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Rapora göre, bu işlemlerin neredeyse tamamı (%99,99’u) yabancı kartlarla, aynı gün, aynı tutarlarda ve özellikle gece saatlerinde yapıldı. İşlem hacminin %93’ünden fazlasının organize şekilde kurgulanmış POS kullanımıyla gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu firmaların faaliyet alanlarıyla işlem saatleri arasında ciddi uyumsuzluk olduğu da tespit edildi. Örneğin, gündüz faaliyet göstermesi gereken bir firmanın gece yarısından sonra yoğun işlem yaptığı belirlendi.

Hangi Bankalar Gündemde?

Soruşturma dosyasına göre, şüpheli işlemlerin önemli bir bölümünün DenizBank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazları üzerinden gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu kurumlara bağlı çalışan 16 kişi de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Bankaların konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Vatandaşlar, bu tür olayların yaşanmasının bankacılık sistemine olan güveni zedeleyebileceği endişesini taşıyor.

El Konulan Mal Varlıkları

Operasyon kapsamında, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, lüks saat, ziynet eşyası ve nakit varlığa el konuldu. Ayrıca, 10 şirketteki ortaklık payları, 47 araç, 84 taşınmaz için de el koyma kararı alındı. El konulan mal varlıklarının değerinin ne kadar olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak, soruşturmanın derinleştikçe bu rakamın artabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaş Ne Diyor?

Operasyon haberi, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, kara para aklama iddiaları vatandaşların tepkisini çekiyor. Birçok kişi, bu tür suçların önüne geçilmesi için yetkililerin daha sıkı önlemler alması gerektiğini düşünüyor. “Bu tür operasyonlar umut verici. İnşallah suçlular hak ettikleri cezayı alırlar,” diyen bir vatandaş, yetkililere teşekkür etti.

Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Olayla ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Biz de gelişmeleri yakından takip ederek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.